Nhiều động thái mới quanh tài sản có liên quan với bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan (đang thi hành án trong tù giam) có đơn về việc cho phép tiếp tục đầu tư, hoàn thành Tòa nhà IFC One Saigon.
0
0
Dữ liệu biến động tại doanh nghiệp vốn 1.200 tỷ đồng
Địa ốc Đông Á đổi trụ sở sau 8 năm; cơ quan chức năng tiếp tục phát mại tài sản xử lý 18.000 tỷ đồng trái phiếu.
0
0
Đông nghịt trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát khai báo thủ tục nhận lại tiền
Ngày 15/2, rất đông nhà đầu tư trái phiếu vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó có nhiều người già, người trẻ đến CTCK Tân Việt (TVSI) làm thủ tục khai báo hồ sơ, theo thông báo của cơ quan chức năng.
1
0
Kiến nghị UBCKNN, HNX tham gia xử lý trái phiếu liên quan vụ án Trương Mỹ Lan
Bản án của Toà án Nhân dân TP HCM kiến nghị có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua trái phiếu của nhiều doanh nghiệp.
0
0
Vụ án Trương Mỹ Lan: Toà có thông báo mới
Thông báo mới nhất của TAND TPHCM liên quan đến đương sự, bị hại trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông tin mới vụ án Trương Mỹ Lan Chiều 12/9, TAND TPHCM phát Thông báo số 2, nội dung liên quan việc kiểm ...
0
0
Xét xử giai đoạn 2 của vụ Vạn Thịnh Phát
Dự kiến, giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ được xét xử trong 1 tháng, thời gian bắt đầu xét xử từ ngày 19/9 đến ngày 19/10.
0
0
Tiếp tục đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan với 3 tội danh
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.
0
0
Cách Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát lừa đảo phát hành trái phiếu riêng lẻ
Bản kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã phơi bày thủ đoạn Trương Mỹ Lan và đồng bọn lừa đảo phát hành trái phiếu riêng lẻ.
0
0
21 công ty tiếp tay cho Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài
21 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật, với 152 giao dịch, tổng số tiền hơn 3 tỷ USD.
0
0
Đại án Vạn Thịnh Phát: Tuyên phạt nghiêm khắc
Vụ Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm phải nộp lại 1000 tỷ. Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tuyên phạt tù chung thân, tịch thu 4,8 triệu đô và bị cáo phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 USD.
0
0
Quốc Cường Gia Lai (QCG) phải hoàn trả lại 2.882,8 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan
Vụ án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) sau khi nghị án thì vào lúc 8h30 ngày 11/4/2024 đã tiến hành công bố bản án cho 86 bị cáo, và công bố về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án.
0
0
84 khách hàng trong vụ án Vạn Thịnh Phát dùng chung địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, vay gần 123.000 tỷ của SCB
Bị cáo Trần Văn Tuấn - thanh tra viên Vụ II Thanh tra Chính phủ - cho rằng công lao lớn của mình sau khi bị bắt là "vẽ lên bức tranh" về 71 khách hàng tại Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, từ đó Chính phủ đã triệu tập cuộc họp liên ngành để có thể đưa Ngân hàng SCB vào kiểm soát đặc biệt và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra.
0
0
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng nói thêm về hoàn cảnh nhận hối lộ 5,2 triệu USD
Cựu Cục trưởng Cục II Ngân hàng Nhà nước nói rõ việc nhận hối lộ 5,2 triệu USD và khẳng định không vì vậy mà bưng bít kết quả thanh tra.
0
0
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều tình tiết dần sáng tỏ
Những người được xác định từng là thân tín, giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan liên tục đưa ra lý lẽ chống lại lời khai của bị cáo này.
0
0
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Người chở 5,2 triệu USD đến nhà cựu cục trưởng xin khoan hồng
Người chở 5,2 triệu USD đến nhà cựu Cục trưởng Cục II Ngân hàng Nhà nước xin khoan hồng để sớm trở về với gia đình.
0
0
Novaland sẽ không tham gia phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngày 15/03, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) có thông báo về việc được Tòa án chấp thuận về việc Công ty không tham gia phiên tòa liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
0
0
Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch DATX: Sự kiện Vạn Thịnh Phát, câu chuyện bà Trương Mỹ Lan và hệ luỵ đến nền kinh tế
Sự kiện Vạn Thịnh Phát, câu chuyện bà Trương Mỹ Lan và hệ lụy đến nền kinh tế
0
0
Số phận Khách sạn Daewoo: Từ tỷ phú Hàn Kim Woo-choong đến ‘bà trùm’ Trương Mỹ Lan
Khách sạn Daewoo Hà Nội trải qua nhiều phen lao đao vì khủng hoảng kinh tế và đã 4 lần đổi chủ. Mới đây, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị bán khách sạn này để nộp tiền khắc phục hậu quả cho vụ án.
0
0
Vụ án Vạn Thịnh Phát: VKS sẽ đề nghị mức án Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo vào tuần sau
Đã xét hỏi xong, dự kiến trong tuần tới, VKS sẽ đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
0
0
Trước khi SCB xảy ra sự cố, từng có 70 lượt đề xuất thanh tra, đưa vào diện kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp thuận
Trong quá trình giám sát từ năm 2016 đến tháng 9-2022, các thành viên Tổ giám sát thuộc NHNN chi nhánh TPHCM đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được cấp trên chấp thuận.
0
0
Cận cảnh các khu ‘đất vàng’ ở TP.HCM được nâng khống giá trị nhằm rút ruột SCB
Theo kết quả điều tra, trong 1.284 khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi. Nhiều khoản vay hoán đổi tài sản lên đến 12 lần. Nhiều khu đất đã xuất ra ngoài hệ thống quản lý của SCB, nhưng với chứng cứ vi phạm nghiêm trọng, đã được cơ quan CSĐT kê biên.
0
0
Vì sao sai phạm tại SCB bị “che mờ” trong thời gian dài?
Các sai phạm của Ngân hàng SCB được bưng bít, bao che, báo cáo không trung thực từ các cán bộ thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước.
0
0
Xét xử ‘đại án lịch sử’ Vạn Thịnh Phát: Hàng ngàn công ty ‘ma’, số tiền hối lộ khủng
Vụ án Vạn Thịnh Phát được xem là “đại án lịch sử”, bởi số tiền chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lên tới gần 500.000 tỷ đồng, lớn hơn cả thu ngân sách của TP.HCM trong năm 2023; bởi số lượng công ty “ma” lên tới hàng ngàn; bởi khối tài sản khổng lồ bị tạm giữ; bởi các chiêu thức tạo dựng chân rết, rút ruột và hối lộ kinh điển; bởi số tiền hối lộ lớn nhất từ trước đến nay…
0
0
Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Sai phạm của Ngân hàng SCB được bao che ra sao?
Đoàn thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng SCB để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra.
0
0
Setra tiếp tục khất nợ lô trái phiếu liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Trong thông báo gửi HNX ngày 29/02, Setra cho biết tiếp tục hoãn thanh toán cho trái chủ số tiền 337 tỷ đồng gồm tiền lãi và lãi phạt của lô 20 trái phiếu mã SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do chưa thể thu xếp nguồn thanh toán.
0
0
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Mật hiệu “HSTT”
Dựa trên mô hình kim tự tháp, mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những "mật hiệu" do bị cáo Trương Mỹ Lan quy ước
0
0
Mạng nhện cho vay hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tại SCB
Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến Ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.
0
0
Vụ Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo nộp hàng nghìn tỷ đồng khắc phục sai phạm
Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân TP. HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát, với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác. Trước khi diễn ra phiên xử, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả.
0
0
Một công ty trên sàn xuất hiện trong thoả thuận chuyển nhượng 65% vốn trị giá 45 triệu USD giữa Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí
Trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ngoài bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của đại gia Nguyễn Cao Trí (SN 1970, quê Lâm Đồng, trú tại Tp.HCM).
0
0
Hé lộ loạt doanh nghiệp đứng sau nhân vật nhận 14,5 triệu USD chỉ 2 ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt
Chỉ 2 ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Tạ Hùng Quốc Việt nhận 14,5 triệu USD từ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhằm chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn. Được biết, ông Việt còn đứng tên đại diện tại nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, buôn bán xe ô tô....
0
0
Hôm nay xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Gần 3.000 người tham gia phiên tòa
Hôm nay (5/3), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
0
0
Những con số “biết nói” trong phiên xử đại án Vạn Thịnh Phát
86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố với nhiều tội danh do đã chiếm đoạt, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn trong thời gian dài.
0
0
Người đàn ông đứng đầu DN “chủ chốt” giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm Ngân hàng SCB và gây thiệt hại hơn 40.000 tỷ đồng
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, theo kết luận điều tra, CTCP Tài chính Việt Vĩnh Phú – thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị can Tạ Chiêu Trung (nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng SCB) là một trong 2 “mắt xích” quan trọng trong sự vụ thâu tóm SCB.
0
0
Ngân hàng SCB nhận bao nhiêu tiền gửi khách hàng trước khi bị kiểm soát đặc biệt?
Từ ngày 5/3 - 29/4/2024, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trước đó, ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này.
0
0
Nơi bà Trương Mỹ Lan làm căn cứ bí mật tuồn hơn 109.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Sherwood Residence là một trong số 67 tài sản "được tuồn" ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB và chuyển về sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát.
0
0
Công ty quản lý tài sản mua bao nhiêu nợ xấu của Ngân hàng SCB?
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bán nợ xấu cho VAMC 69 khoản vay/39 khách hàng, số tiền gốc giải ngân hơn 51.397 tỷ đồng, tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 84.231 tỷ đồng.
0
0
Bà Trương Mỹ Lan khiến Ngân hàng SCB lỗ gần 500.000 tỷ đồng thế nào?
Công ty Kiểm toán KPMG chi nhánh tại TPHCM phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, xác định Ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 464.547 tỷ đồng.
0
0
Đất vàng vào tay Vạn Thịnh Phát: Nâng khống, thế chấp để rút ruột NH trăm nghìn tỷ
Dù chưa đảm bảo pháp lý và hiện trạng chỉ là đất trống nhưng khu đất vàng số 100 Hùng Vương, quận 5, TP. HCM của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn được các đơn vị thẩm định giá nâng khống lên gấp hàng chục lần, để thế chấp ngân hàng.
0
0
Vẫn tiếp tục đóng cửa, Ngân hàng SCB còn bao nhiêu điểm giao dịch?
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục thông báo chấm dứt hoạt động của Phòng Giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Chi nhánh Bến Thành (TP.HCM) sau khi đã đóng cửa loạt phòng giao dịch hồi đầu năm.
0
0
‘Đất vàng’ trong vụ Vạn Thịnh Phát được nâng khống giá gấp chục lần
Dù chưa đảm bảo pháp lý và hiện trạng chỉ là đất trống nhưng hai dự án trên "đất vàng" tại TP.HCM của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn được các đơn vị thẩm định giá nâng khống lên gấp chục lần.
0
0
Ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản.
0
0
Khối tài sản khổng lồ đang bị kê biên trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác phạm tội tham ô, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều ...
0
0
Vụ Vạn Thịnh Phát: 1.577 sổ đỏ là vật chứng trong vụ án
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và nhiều vật chứng khác, trong đó có 1.577 sổ đỏ. Số tang vật này Viện Kiểm sát quyết định chuyển cho Cục thi hành án dân sự TPHCM tạm giữ.
0
0
Ngày 5/3 xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm
Bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo sẽ hầu tòa vào ngày 5/3. Phiên tòa dự kiến kéo dài gần 2 tháng. Ngày 16/2, TAND TPHCM cho biết nơi đây đã có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ...
0
0
