0
0
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác phạm tội tham ô, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra và quá trình truy tố, cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm số tiền lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng; đồng thời áp dụng thêm các biện pháp cưỡng chế khác.
Trong giai đoạn điều tra đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD. Trong đó, thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village 14,5 triệu USD. Đây là nguồn tiền mà bà Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn; thu giữ của Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood ở quận 3, TP. HCM 190.000 USD.
Quá trình điều tra, gia đình bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118,7 tỷ đồng và 306.000 USD.
Cơ quan Điều tra cũng thu giữ của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH An Nhựt Long An số tiền 50 tỷ đồng, là nguồn tiền bà Lan thanh toán chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới.
Thu giữ của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương 414 tỷ đồng, là nguồn tiền bà Lan giao cho các cá nhân tại doanh nghiệp trên nắm giữ 66,93% vốn điều lệ.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho hay, trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm của các bị can số tiền hơn 55,4 tỷ đồng.
Hiện nay, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD.
Bên cạnh đó, Cơ quan Điều tra tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; tạm giữ 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chức, 147 bản thỏa thuận bồi thường các thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiểng thuộc huyện Nhà Bè, TP. HCM.
Cơ quan chức năng cũng kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị can; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác với bà Lan.
Cơ quan công tố cũng cho hay, đối với tài sản thể hiện tại 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân (tỉnh Long An), UBND tỉnh này đề nghị được nhận lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ.
Cơ quan công tố cũng ngăn chặn giao dịch của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại SCB, tổng số tiền hơn 789 tỷ đồng; kê biên hơn 877 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan; kê biên hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty, ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của 1 công ty.
Cơ quan chức năng đã kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan.
Link gốc: https://vietnamfinance.vn/khoi-tai-san-khong-lo-dang-bi-ke-bien-trong-vu-an-lien-quan-ba-truong-my-lan-va-dong-pham-20180504224295509.htm
Trần Lê
VietnamFinance
