Nextland của Shark Bình bị cáo buộc trốn thuế hơn 4,3 tỷ đồng
Nextland bị xác định sử dụng hai hệ thống sổ sách, che giấu hơn 44,8 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,3 tỷ đồng.
0
0
Cáo buộc mới với Shark Bình trong vụ án lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới can thiệp dữ liệu nhằm che giấu dòng tiền lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng.
0
0
Vụ Shark Bình: Phong tỏa khối tài sản 900 tỷ đồng
Công an Hà Nội thông tin việc đề nghị truy tố Shark Bình về hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0
0
Diễn biến điều tra liên quan Shark Bình và hệ thống sàn forex của Mr Pips
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền liên quan dòng tiền gần 214 tỷ đồng từ hệ thống sàn forex của Mr Pips, với 738 vụ lừa đảo tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.
0
0
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ AntEx liên quan Shark Bình
Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra vụ án tiền số AntEx liên quan Shark Bình, xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt 4,5 triệu USDT, nhiều vi phạm kế toán, trốn thuế và phong tỏa tài sản khoảng 900 tỷ đồng.
0
0
Khởi tố nhiều vụ án, thu giữ lượng tài sản lớn
Các vụ án kinh tế lớn gần đây ghi nhận lượng tài sản bị thu giữ tăng mạnh, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ và nhiều sổ đỏ.
0
0
Vén màn hệ sinh thái NextTech của Shark Bình
Từng được ví như “Alibaba của Việt Nam”, thế nhưng NextTech và hệ sinh thái của Shark Bình vẫn "lẹt đẹt" với tầm vóc của một chú cá con.
0
0
