0
0
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến các sàn forex do Phó Đức Nam điều hành, trong đó Nguyễn Hòa Bình – thường được biết đến với tên gọi Shark Bình – bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Dòng tiền được xác định lên tới gần 214 tỷ đồng, liên quan hàng trăm người tham gia.
Dòng tiền hàng trăm tỷ đồng qua ví trung gian
Theo kết luận điều tra, vụ án xoay quanh hoạt động của các nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến do Phó Đức Nam tổ chức và vận hành. Các nền tảng này được quảng bá là kênh đầu tư tài chính quốc tế, cho phép người tham gia giao dịch ngoại hối và chứng khoán nước ngoài.
Để thu hút dòng tiền, hệ thống này sử dụng mạng xã hội và các kênh trực tuyến nhằm tiếp cận người dùng, đồng thời hướng dẫn chi tiết quy trình tham gia. Người đăng ký được yêu cầu mở tài khoản, xác thực danh tính bằng giấy tờ cá nhân và liên kết tài khoản ngân hàng. Sau đó, tiền được nạp thông qua ví điện tử trung gian trước khi chuyển vào các sàn giao dịch.
Trong chuỗi này, Công ty cổ phần Ngân Lượng được xác định là một trong những đơn vị trung gian thanh toán tiếp nhận dòng tiền từ người tham gia. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có khoảng 150 người đã chuyển tiền vào các ví điện tử liên quan với tổng giá trị gần 214 tỷ đồng.
Dòng tiền sau khi được nạp vào ví không dừng lại tại một điểm mà tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau đứng tên doanh nghiệp. Các giao dịch được thực hiện tại nhiều tổ chức tín dụng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, VietinBank, VIB và MB. Quá trình phân tán này khiến việc theo dõi dòng tiền trở nên phức tạp hơn.
Ngoài các nền tảng chính, cơ quan điều tra còn xác định hệ thống đã tạo lập nhiều website khác nhau với tên gọi như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor và ScopeMarkets. Các website này có giao diện mô phỏng sàn giao dịch quốc tế, tạo cảm giác hợp pháp đối với người tham gia. Tổng thể, cơ quan chức năng xác định có 738 vụ việc lừa đảo liên quan đến hệ thống này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Các nạn nhân chủ yếu là cá nhân tham gia đầu tư trực tuyến, bị thu hút bởi cam kết lợi nhuận và giao dịch đơn giản.
Cáo buộc liên quan Shark Bình
Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình bị xác định giữ vai trò liên quan đến hoạt động của đơn vị trung gian thanh toán. Theo kết luận điều tra, ông là người có quyền điều hành chung và quyết định các vấn đề quan trọng, bao gồm mức phí dịch vụ áp dụng với khách hàng.
Các giao dịch giữa hệ thống sàn forex và đơn vị trung gian được thiết lập thông qua các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật và vận hành. Khi có khách hàng sử dụng dịch vụ, bộ phận kinh doanh sẽ báo cáo để xin phê duyệt mức phí. Sau đó, hệ thống kỹ thuật sẽ được cấu hình để xử lý giao dịch theo mức phí đã thống nhất.
Từ năm 2018, phía các sàn forex đã tiếp cận để đề nghị mức chiết khấu thấp hơn cho giao dịch nạp tiền. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, đề xuất này không được chấp thuận và mức phí vẫn duy trì ở khoảng 2,5% đối với giao dịch nạp và 1% đối với giao dịch rút.
Đáng chú ý, từ giữa năm 2020, khi cơ quan công an bắt đầu gửi các văn bản yêu cầu xác minh giao dịch, cơ quan điều tra cho rằng Shark Bình đã biết các dấu hiệu vi phạm từ phía hệ thống sàn forex. Tuy nhiên, hoạt động của các ví điện tử liên quan vẫn tiếp tục diễn ra.
Theo cáo buộc, một cơ chế đối phó đã được thiết lập nhằm cung cấp thông tin không trùng khớp với dữ liệu thực tế. Cụ thể, nhân viên được cho là đã tạo lập một hệ thống dữ liệu giao dịch thay thế từ một ví khác để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Quy trình này bao gồm việc trao đổi thông tin giữa các bên thông qua các nhóm liên lạc trực tuyến. Khi có yêu cầu xác minh, dữ liệu sẽ được chuẩn bị theo hướng điều chỉnh số liệu nạp và rút để phù hợp với nội dung cần cung cấp. Sau đó, các văn bản phản hồi được hoàn thiện và gửi lại cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi này có dấu hiệu làm sai lệch thông tin, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền và xác định bản chất các giao dịch. Đây được xem là một trong những căn cứ để đề nghị truy tố đối với Shark Bình về tội rửa tiền.
Ngoài vụ án nêu trên, Shark Bình hiện cũng đang bị tạm giam để phục vụ điều tra trong một vụ án khác với các cáo buộc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Việc điều tra các hành vi liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Tổng hợp
