0
0
Bắt giữ hai đối tượng cầm đầu
Vừa qua, cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng quy mô lớn, do hai đối tượng là Hoàng Lại Nam (biệt danh Nam “Ngọ”) và Phó Đức Nam (biệt danh Tiktoker Mr. Pips) cầm đầu. Được biết, hai đối tượng này đã sử dụng các nền tảng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Hoàng Lại Nam đã cùng đồng phạm sử dụng các công ty và trang web giả mạo như b8ag.com để điều hành hoạt động cá độ bóng đá trực tuyến. Cùng với đó, Phó Đức Nam, một Tiktoker nổi tiếng với các video chia sẻ về làm giàu, đã sử dụng hình ảnh và phong cách sống xa hoa của mình để lừa đảo các nhà đầu tư, dụ dỗ họ tham gia vào các sàn chứng khoán quốc tế giả mạo.
Những chiêu trò này đã giúp các đối tượng thao túng, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân qua việc mở tài khoản và mời gọi họ đầu tư vào các sàn giao dịch không có thật.
Phương thức lừa đảo tinh vi
Các đối tượng trong đường dây này đã sử dụng các phương thức rất tinh vi để thực hiện hành vi phạm pháp. Trước hết, họ đã tổ chức các sàn giao dịch giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, sử dụng tên tuổi và danh nghĩa uy tín để thu hút khách hàng.
Sau đó, họ đã xây dựng một đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên tiếp cận và tư vấn cho khách hàng, khiến họ tin tưởng vào các cơ hội đầu tư “hấp dẫn” mà các đối tượng đưa ra. Một trong những chiêu thức phổ biến mà các đối tượng sử dụng là đưa ra các cam kết về lợi nhuận cao với đầu tư thấp, khiến nạn nhân cảm thấy yên tâm.
Họ cũng tạo ra niềm tin giả vờ bằng cách cho phép nạn nhân rút tiền dễ dàng ban đầu, sau đó tạo điều kiện để tài khoản của họ “cháy” hoàn toàn, rồi tiếp tục mời gọi đầu tư vào các sàn giao dịch khác để chiếm đoạt thêm tài sản. Đáng chú ý là hoạt động này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn mở rộng ra các quốc gia khác trong khu vực, khiến cho việc truy cứu trách nhiệm pháp lý và thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn.
Thiệt hại lớn từ tội phạm lừa đảo qua mạng
Theo thông tin từ Bộ Công an, trong năm qua, tổng số tiền mà người dân bị lừa đảo qua các hoạt động trực tuyến đã lên đến khoảng 8.000 – 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này có thể còn cao hơn nhiều, vì nhiều nạn nhân không báo cáo hoặc không biết mình bị lừa.
Các phương thức lừa đảo qua mạng khá đa dạng và tinh vi, bao gồm việc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, giả mạo các cơ quan chức năng, hoặc tổ chức các sàn giao dịch đa cấp và tiền ảo. Một ví dụ điển hình là việc chiếm đoạt tài khoản Facebook và Zalo của các nạn nhân, sau đó gửi tin nhắn giả mạo để yêu cầu bạn bè của họ chuyển tiền.
Một hình thức lừa đảo khác là mạo danh cơ quan thực thi pháp luật như công an hay tòa án để yêu cầu chuyển tiền “phục vụ điều tra”. Các tội phạm còn mạo danh các sàn giao dịch quốc tế, dụ dỗ người dân đầu tư vào những giao dịch không có thật. Bộ Công an cho biết hơn 75% các vụ lừa đảo qua mạng đang bị tạm đình chỉ điều tra do khó khăn trong việc xác định thủ phạm hoặc truy tìm tài sản bị chiếm đoạt.
Một trong những thách thức lớn trong việc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng là tính chất phức tạp và tinh vi của các phương thức mà các đối tượng sử dụng. Họ thường mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các tổ chức lớn, sử dụng các công nghệ như VoIP để làm cho việc truy tìm nguồn gốc cuộc gọi trở nên khó khăn.
Ngoài ra, tiền chiếm đoạt thường được chuyển qua các tài khoản không chính chủ, hoặc bị chuyển ra nước ngoài, khiến việc thu hồi tài sản càng thêm phức tạp. Các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh các giao dịch tài chính hoặc truy tìm các dòng tiền bất hợp pháp.
Vụ việc này là một lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao, đặc biệt trong bối cảnh internet và công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi phạm pháp này, các cá nhân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận các cơ hội đầu tư trực tuyến.
