0
0
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Việc khởi tố ông Vũ Minh Châu cùng con trai và các đồng phạm diễn ra sau quá trình điều tra về hành vi thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế khổng lồ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng tại doanh nghiệp vàng bạc đá quý danh tiếng này.
Sau một thời gian xác lập chuyên án và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hà Nội đã chính thức công bố các quyết định tố tụng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Trong khuôn khổ hội nghị thông tin báo chí diễn ra vào ngày 06/04/2026, đại diện cơ quan điều tra cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Vũ Minh Châu, nguyên Giám đốc công ty, cùng ông Vũ Minh Tú là Trưởng ban trợ lý độc lập và cũng là con trai của ông Châu. Ngoài hai nhân vật lãnh đạo chủ chốt này, hai nhân viên khác thuộc bộ phận kế toán và kỹ thuật của doanh nghiệp cũng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Trước đó, chiều ngày 25/03, cảnh sát đã đồng loạt xuất hiện tại các điểm kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là cơ sở trọng yếu trên phố Trần Nhân Tông. Tại đây, cơ quan chức năng đã niêm phong và thu giữ nhiều thùng tài liệu, thiết bị điện tử cùng hệ thống máy chủ chứa dữ liệu kế toán của doanh nghiệp. Những bằng chứng thu thập được tại hiện trường cùng các biện pháp trích xuất dữ liệu công nghệ cao đã giúp làm sáng tỏ phương thức vận hành tài chính thiếu minh bạch kéo dài trong nhiều năm tại một trong những thương hiệu vàng bạc lớn nhất miền Bắc.
Ma trận hai hệ thống phần mềm và con số doanh thu ngoài sổ sách 9.700 tỷ đồng
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy một kịch bản sai phạm có hệ thống được tổ chức tinh vi dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Bảo Tín Minh Châu. Theo cơ quan Công an, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo nhân viên kỹ thuật thiết lập và vận hành song song hai hệ thống phần mềm kế toán khác nhau. Một hệ thống được dùng để ghi chép các giao dịch công khai, phục vụ việc báo cáo thuế với cơ quan quản lý nhà nước, trong khi hệ thống còn lại được dùng để theo dõi toàn bộ dòng tiền và doanh thu thực tế phát sinh tại các cửa hàng. Việc tồn tại hai hệ thống này cho phép doanh nghiệp chủ động điều chỉnh các con số tài chính, giữ lại một phần lớn lợi nhuận ngoài sổ sách mà không phải thực hiện nghĩa vụ thuế tương ứng.
Quá trình trích xuất dữ liệu từ các thiết bị thu giữ được trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 đã hé lộ những con số gây sốc về quy mô trốn thuế. Cụ thể, trên hệ thống phần mềm quản trị thực tế của công ty, tổng doanh thu ghi nhận được trong khoảng thời gian này đạt mức xấp xỉ 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu mà Bảo Tín Minh Châu kê khai với cơ quan thuế địa phương lại thấp hơn rất nhiều. Mức chênh lệch giữa thực tế và báo cáo lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Với việc bỏ ngoài sổ sách một lượng doanh thu khổng lồ như vậy, cơ quan chức năng xác định hành vi của nhóm bị can đã gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế ước tính khoảng 150 tỷ đồng.
Sự tinh vi của nhóm đối tượng còn thể hiện ở nỗ lực xóa sạch dấu vết khi nhận thấy các động thái kiểm tra từ cơ quan chức năng. Từ cuối năm 2024, dưới sự chỉ đạo của ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và các nhân viên dưới quyền đã bắt đầu quá trình thanh lọc và xóa bỏ toàn bộ dữ liệu trên hệ thống phần mềm kế toán nội bộ nhằm tiêu hủy chứng cứ về dòng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ về phục hồi dữ liệu số, cơ quan điều tra vẫn thu thập đủ bằng chứng để chứng minh hành vi vi phạm. Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tang vật lớn gồm 23,3 tỷ đồng tiền mặt cùng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu tài chính quan trọng khác.
Vụ việc ông Vũ Minh Châu bị khởi tố diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa có những thay đổi lớn về mặt pháp lý ở cấp thượng tầng. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy từ ngày 28/10/2024, vị trí người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã được chuyển giao từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người hiện giữ chức vụ Giám đốc công ty.
Trong thông cáo báo chí phát đi ngay sau khi các cửa hàng bị khám xét, đại diện mới của Bảo Tín Minh Châu là bà Phạm Lan Anh khẳng định doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để làm rõ các vấn đề liên quan. Phía công ty cam kết rằng những biến cố về nhân sự và pháp lý đối với cá nhân ông Vũ Minh Châu cùng các bị can sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng đã và đang giao dịch tại hệ thống.
