0
0
Chiều 25/3, lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện tại một số cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội, sau đó các cửa hàng đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch.
Cửa hàng đóng cửa sau khi lực lượng chức năng xuất hiện
Khoảng 14h ngày 25/3, lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại ba cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu trên các tuyến phố Trần Nhân Tông và khu vực 139 Cầu Giấy (Hà Nội). Sự xuất hiện của lực lượng công an nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.
Đến hơn 15h cùng ngày, hoạt động kiểm tra được triển khai bên trong các cửa hàng. Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng nhiều tài liệu để phục vụ công tác xác minh. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy toàn bộ hệ thống cửa cuốn được kéo xuống, bên ngoài không còn giao dịch mua bán vàng như thường lệ. Một số nhân viên vẫn có mặt bên trong, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục làm việc.
Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức từ phía cơ quan công an về nội dung kiểm tra cũng như kết quả bước đầu của vụ việc.
Liên quan chuỗi sai phạm và hồ sơ đã chuyển điều tra
Diễn biến mới nêu trên diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này từng nằm trong diện thanh tra toàn diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh vàng.
Trước đó, ngày 30/5/2025, cơ quan thanh tra đã công bố kết luận đối với 6 doanh nghiệp và ngân hàng, trong đó Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt hành chính ở mức cao nhất, lên tới 2,64 tỷ đồng. Mức xử phạt chung của các đơn vị dao động từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến hóa đơn, chứng từ, nghĩa vụ thuế cũng như các quy định trong hoạt động kinh doanh vàng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này bị xác định không chấp hành chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, có hành vi bán cao hơn giá niêm yết và chưa tuân thủ quy định về thương mại điện tử khi không công khai đầy đủ thông tin giao dịch.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện những thiếu sót trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng, cũng như dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng, tiềm ẩn yếu tố cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.
Một trong những nội dung đáng chú ý là các vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Doanh nghiệp bị xác định chưa thực hiện đầy đủ việc nhận diện và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, đồng thời chưa xây dựng hệ thống kiểm soát đối với khách hàng có ảnh hưởng chính trị (PEP)…
