0
0
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (viết tắt là Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 01/12/2024.
Căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 56/BKLĐT-CSKT-P6 ngày 13/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung: số 59/2026/HSST-QĐ ngày 30/6/2026 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, số 02/QĐ-VKSTC-V3 ngày 27/7/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3).
Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự; ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số: 88/QĐ-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 03 tội danh (1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, (2) Đưa hối lộ và (3) Nhận hối lộ quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Cùng ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.
Theo kết luận điều tra, Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Tài liệu điều tra cho thấy, thực tế hệ sinh thái này bất ổn triền miên bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. “Xương sống” duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders nên dựa vào đây để “đánh bóng hình ảnh” rồi huy động vốn.
Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ là Egroup. Ông cũng dùng danh tiếng của bản thân để giới thiệu đang mở rộng mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.
Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.
Thời gian đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn nên Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và còn tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nên khó khăn, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Tiền thu được, ông chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.
