0
0
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Shark Thủy cùng 28 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Vụ án gây chấn động với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hàng vạn nhà đầu tư tại Tập đoàn Egroup.
Cơ quan tố tụng vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 đồng phạm.
Các bị can bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ” liên quan đến hoạt động huy động vốn quy mô lớn tại hệ sinh thái Egroup. Kết quả điều tra xác định, số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên tới hơn 7.677 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015, Shark Thủy bắt đầu xây dựng hệ sinh thái Egroup với nhiều công ty con hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tiêu biểu là chuỗi trung tâm tiếng Anh Apax English. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, tập đoàn này rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng.
Để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động và thanh toán các khoản nợ cũ, bị can cùng các cộng sự bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi các hành vi gian dối nhằm huy động vốn từ các cá nhân. Cụ thể, bị can đã chỉ đạo thuộc cấp nâng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup từ mức ban đầu lên tới hơn 962 tỷ đồng, dù thực tế tài sản và nguồn lực tài chính không tương xứng. Việc nâng khống vốn này được sử dụng làm cơ sở để tạo lòng tin, phát hành các gói cổ phần và trái phiếu không có giá trị thực tế trên thị trường.
Để thu hút người dân nộp tiền, hệ thống Egroup đã tổ chức các chiến dịch tiếp thị rầm rộ, cam kết mức lợi nhuận cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Các nhân viên kinh doanh được đào tạo để thuyết phục khách hàng rằng Egroup là một tập đoàn vững mạnh với tiềm năng phát triển không giới hạn.
Tuy nhiên, dòng tiền thu được từ các nhà đầu tư không được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà chủ yếu được dùng để chi trả lợi ích cho những người góp vốn trước đó theo mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước, cũng như chi trả các khoản nợ cá nhân và chi phí vận hành bộ máy cồng kềnh. Khi dòng tiền đứt gãy và không còn khả năng huy động thêm, hệ thống này chính thức mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc hàng nghìn người dân nộp đơn tố cáo cơ quan chức năng.
Shark Thủy bị truy tố về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bên cạnh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản cáo trạng cũng làm rõ hành vi “Đưa hối lộ” của Shark Thủy. Để che giấu các sai phạm trong quá trình huy động vốn và tránh sự thanh tra, kiểm tra từ các cơ quan quản lý Nhà nước, bị can bị cáo buộc đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian đưa những khoản tiền lớn cho một số cá nhân có thẩm quyền.
Mục đích của việc này nhằm trì hoãn các quyết định xử phạt hoặc tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Egroup tiếp tục hoạt động trái quy định. Hành vi này được cơ quan điều tra đánh giá là thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho công tác giám sát thị trường tài chính và làm suy giảm tính minh bạch của các hoạt động đầu tư.
Liên quan đến vụ án, 28 đồng phạm khác cũng bị truy tố với vai trò giúp sức tích cực. Đây là những cá nhân giữ các chức vụ chủ chốt tại Egroup, Apax English và các công ty thành viên. Những bị can này đã thực hiện các chỉ đạo của Shark Thủy trong việc lập khống các hồ sơ tài chính, báo cáo thuế không trung thực và trực tiếp tham gia vào quá trình tư vấn, ký kết hợp đồng huy động vốn giả cách với khách hàng.
Cơ quan chức năng xác định, dù một số bị can khai báo thực hiện hành vi do áp lực công việc hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật, nhưng về mặt nghiệp vụ, các hoạt động này đều cấu thành hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.
Hiện nay, tổng số người được xác định là bị hại trong vụ án đã vượt con số 10.000 người. Phần lớn trong số đó là những người cao tuổi sử dụng tiền tiết kiệm hoặc các cá nhân mong muốn tìm kiếm kênh đầu tư an toàn. Với quy mô chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, Shark Thủy đối mặt với khung hình phạt cao nhất trong tội danh lừa đảo là tù chung thân.
Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa nhiều tài sản, tài khoản ngân hàng liên quan đến các bị can và các công ty trong hệ sinh thái Egroup để đảm bảo việc thi hành án và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân sau này. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để chuẩn bị cho công tác xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
