0
0
Thanh tra Chính phủ xác định Petimex có nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó có việc bán khoảng 185 triệu lít hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, trị giá khoảng 2.841,8 tỷ đồng. Hồ sơ một số vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Nhiều giao dịch xăng dầu bị xác định có dấu hiệu gây thất thoát
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Kết luận nêu nhiều sai phạm liên quan đến giá bán, quản lý công nợ, giao dịch với đối tác và chứng từ hàng hóa.
Trong đó, đáng chú ý là việc Petimex bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Số hàng hóa này có giá trị tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng và được xác định có dấu hiệu liên quan đến các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc và kiến nghị cơ quan công an xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Các hành vi được nêu trong kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định.
Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3/2026, Petimex bán 16,268 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá, với mức giá thấp hơn giá thành và không đúng quy định. Qua phân tích tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, Đoàn thanh tra ước tính số tiền thiệt hại đối với Petimex khoảng 58,433 tỷ đồng.
Một giao dịch khác liên quan đến 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S trong đơn hàng ngày 6/3, bán cho Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm). Theo kết luận, việc bán hàng không đúng quy định và trái với Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 05-2026/HĐNTMB-PETIMEX ngày 2/1/2026, cũng như Biên bản ghi nhớ ngày 23/2/2026 giữa hai doanh nghiệp.
Số tiền thiệt hại được ước tính trong giao dịch này là khoảng 41,59 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Hồ sơ và tài liệu liên quan đã được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, khởi tố và xử lý theo thẩm quyền. Ngày 8/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo việc chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.
Kết luận thanh tra cũng đề cập các giao dịch giữa Petimex và Phúc Lâm trong giai đoạn từ ngày 27/1 đến 24/2/2026. Trong thời gian này, Petimex bán xăng dầu với giá thấp hơn mức giá được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng.
Theo Đoàn thanh tra, hoạt động trên vi phạm Quy chế bán hàng, Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, Biên bản ghi nhớ giữa hai bên và khoản 4 Điều 5 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15. Số tiền thiệt hại đối với doanh nghiệp được ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng.
Vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Đây là một trong những nội dung được yêu cầu tiếp tục làm rõ để xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định.
Một vấn đề khác được nêu trong kết luận là việc bổ sung hồ sơ liên quan đến đơn hàng ngày 6/3 bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Phúc Lâm. Sau khi Đoàn thanh tra làm việc về giao dịch này, Tổng Giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng kinh doanh đã bổ sung “Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2/3/2026” ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra.
Theo kết luận, hành vi này vi phạm khoản 6 Điều 6 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 và có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác. Đây là nội dung cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ trong quá trình xử lý vụ việc.
Ngoài các giao dịch trong nước, Petimex còn bị xác định bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán. Hoạt động này không phù hợp khoản 2 Điều 6 Quy chế bán hàng 035/QĐ-HĐQT-TMDK của Hội đồng quản trị Petimex, đồng thời vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Qua phân tích tài liệu do Petimex cung cấp, Đoàn thanh tra ước tính thiệt hại đối với doanh nghiệp trong các giao dịch này khoảng 322 tỷ đồng. Kết luận xác định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Sai phạm về công nợ, quản lý hàng hóa và Quỹ bình ổn giá
Bên cạnh hoạt động bán hàng, kết luận thanh tra chỉ ra những vấn đề trong quản lý công nợ tại Petimex. Cụ thể, doanh nghiệp nâng định mức nợ cho Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng.
Theo Đoàn thanh tra, việc thực hiện các khoản nợ này không đúng quy định. Số tiền thiệt hại đối với Petimex được ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng, vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Chính sách bán hàng do Hội đồng quản trị Petimex ban hành cũng có nội dung cho phép khoản nợ của 2 công ty con là Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô vượt quá giá trị tài sản bảo đảm. Đoàn thanh tra xác định cách thực hiện này không đúng quy định.
Số tiền thiệt hại ước tính từ nội dung trên khoảng 1,408 tỷ đồng. Kết luận thanh tra nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong hoạt động quản lý hàng hóa, Petimex đã đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn chứa. Tuy nhiên, doanh nghiệp không sử dụng thiết bị đo mức bồn tự động để theo dõi, quản lý, mua bán và thanh toán đối với lượng hàng nhập, xuất qua bồn theo quy định.
Kết luận cũng nêu trách nhiệm của công chức Chi cục Hải quan khu vực XVII thuộc Cục Hải quan được giao nhiệm vụ nhưng không thực hiện so sánh, đối chiếu số liệu từ thiết bị đo mức tự động với kết quả giám định theo quy định. Các hành vi này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự.
Ngoài những nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ còn kết luận Petimex có nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các hành vi được nêu gồm sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) không đúng quy định, không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì thấp hơn mức tối thiểu.
Doanh nghiệp cũng bị chỉ ra hành vi găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó. Đây là nội dung liên quan đến việc tuân thủ quy định về dự trữ và lưu thông xăng dầu, bên cạnh các sai phạm về giá bán, công nợ và chứng từ nguồn gốc.
Đối với vụ việc bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông báo với Thanh tra Chính phủ về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố. Đến ngày 8/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục có văn bản thông báo việc chuyển kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.
Thanh tra Chính phủ cho biết Đoàn thanh tra tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu và đánh giá các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để cơ quan điều tra làm rõ, kết luận và xử lý theo thẩm quyền. Việc xác định trách nhiệm hình sự cụ thể thuộc quá trình điều tra, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
