0
0
Cơ quan chức năng hoàn tất cáo trạng vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô lớn tại Công ty Z Holding. Với doanh thu hơn 6.600 tỷ đồng, hàng triệu lon sữa giả đã được tiêu thụ thông qua các thủ đoạn cắt giảm hàm lượng dinh dưỡng và gian lận kế toán.
Cơ quan tố tụng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made và các đơn vị liên quan.
Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, với hệ thống sản xuất và tiêu thụ khép kín diễn ra trong nhiều năm. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, đường dây này đã đưa ra thị trường hàng triệu sản phẩm không đảm bảo chất lượng, thu lợi bất chính số tiền lớn và gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước thông qua các hành vi gian lận kế toán và thuế.
Hồ sơ vụ án chỉ ra rằng hoạt động phạm tội tại Z Holding được tổ chức chặt chẽ dưới sự điều hành của nhóm lãnh đạo nòng cốt gồm Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc), cùng hai Phó tổng giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh. Nhóm đối tượng này đã thiết lập một mô hình kinh doanh nhiều tầng nấc, bao gồm công ty mẹ, các công ty con và hệ thống pháp nhân vệ tinh do người thân hoặc cổ đông đứng tên.
Ban đầu, doanh nghiệp thực hiện việc thuê gia công sản phẩm tại các đơn vị bên ngoài. Tuy nhiên, khi quy mô thị trường mở rộng, các bị can đã chủ động thành lập nhà máy Nature Made để trực tiếp nắm quyền kiểm soát toàn bộ quy trình từ khâu nguyên liệu, sản xuất cho đến phân phối nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Thủ đoạn sản xuất sữa giả và sai phạm kế toán tại Z Holding
Trong quá trình vận hành nhà máy, các bị can đã chỉ đạo thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ đăng ký tự công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng. Cụ thể, hàm lượng các thành phần dinh dưỡng quan trọng, vitamin và khoáng chất đơn chất bị cắt giảm hoặc loại bỏ nhằm hạ giá thành sản xuất xuống mức thấp hơn từ 15% đến 20% so với thông thường.
Cơ quan chức năng xác định có 26 loại sản phẩm thực tế không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố, trong đó nhiều chỉ tiêu chỉ đạt dưới 70%, đủ căn cứ để kết luận là sữa giả theo quy định của pháp luật hiện hành. Dù nhận thức rõ việc thay đổi công thức sẽ khiến sản phẩm không còn đúng giá trị dinh dưỡng như nhãn mác, nhóm điều hành vẫn tiếp tục đưa hàng triệu đơn vị sản phẩm bao gồm dạng lon, hộp và gói ra thị trường để tiêu thụ thông qua mạng lưới cộng tác viên và đại lý bán lẻ trên toàn quốc.
Bên cạnh sai phạm về chất lượng hàng hóa, vụ án còn ghi nhận những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính. Để che giấu nguồn doanh thu thực tế, Z Holding đã vận hành đồng thời hai hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống dùng để kê khai với cơ quan thuế với số liệu thấp hơn thực tế, trong khi hệ thống còn lại ghi nhận đầy đủ dòng tiền thực để phục vụ việc điều hành nội bộ.
Theo dữ liệu trích xuất, doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách lên đến hơn 5.900 tỷ đồng, dẫn đến việc trốn thuế hơn 1.594 tỷ đồng. Toàn bộ dòng tiền thu về từ việc bán sữa giả được phân bổ vào các quỹ nội bộ và chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc đầu tư bất động sản hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
Số liệu thống kê cho thấy riêng tại nhà máy Nature Made, lượng sữa giả được sản xuất và bán ra đạt mốc 4,5 triệu lon, đóng góp vào tổng doanh thu hơn 6.695 tỷ đồng của toàn hệ thống Z Holding. Các sản phẩm này được quảng bá là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho nhiều nhóm đối tượng như người già, người bệnh và trẻ nhỏ.
Hiện tại, cùng với việc truy tố các bị can về tội sản xuất hàng giả, vi phạm quy định kế toán và rửa tiền, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của những cá nhân, đơn vị liên quan trong việc quảng cáo, nộp hồ sơ công bố sản phẩm và các đại lý tiêu thụ để xử lý đồng bộ theo quy định pháp luật.
Nguồn: Tổng hợp
