0
0
Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán Stanley Brothers và Chứng khoán An Bình là những công ty chứng khoán đứng ra hỗ trợ “Hệ sinh thái” của Shark Thủy huy động hàng nghìn tỷ đồng vốn từ kênh trái phiếu.
Hệ sinh thái của Shark Thủy gặp nhiều khó khăn về dòng tiền
Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công Ty CP Tập Đoàn giáo dục Egroup.
Tới ngày 22/03/2024 quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với: Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame và Nguyễn Ngọc Thủy, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công CP đầu tư và phân phối Egame. Cả hai đều bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Ngày 25/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Cuối năm 2022, Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) thừa nhận Hệ sinh thái gặp nhiều khó khăn, bất lợi ở nhiều mặt, lớn nhất là ở dòng tiền. Nguyên nhân cốt lõi là do tăng trưởng nhanh bằng vay nợ.
Hệ Sinh thái Egroup bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính với xương sống là APEX Leaders, Egroup dựa vào nguồn huy động vốn từ nhà đầu tư để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học rồi lấn sân sang các mảng chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và đầu tư tài chính. Hệ lụy là không có khả năng trả nợ nhà đầu tư, thất hẹn hoàn học phí. Egroup còn khất lương, bảo hiểm xã hội người Lao động trong 5 năm qua, hàng loạt nhân viên chọn cách nghỉ việc trong đó có nhiều giáo viên nước ngoài.
Cùng điểm lại những lần gọi vốn bằng việc phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Hệ sinh thái Egroup.
Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) phát hành 2 lô trái phiếu mã AECCH2123001 và mã AECCH2123002 với tổng trị giá 500 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành. Đơn vị đứng sau hỗ trợ lưu ký là Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC). Chứng khoán Bảo Việt luôn tự giới thiệu là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng giáo dục (Hạ tầng giáo dục) là doanh nghiệp liên quan đến Egroup, Hạ tầng giáo dục đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã EIGCH2227001 và EIGCH2227002 được phát hành năm 2022 kỳ hạn 5 năm, với tổng giá trị phát hành là 1.963 tỷ đồng. Tổ chức lưu ký là Công ty Cổ phần Chứng Khoán Stanley Brothers.
Tiếp theo là một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Apax Holdings và tham gia phát hành trái phiếu là Công ty cổ phần Phát Triển giáo dục Igarten (Igarten). Cụ thể, từ tháng 6/2021-8/2021, Igarten phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã IGECH2124001 với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng trị giá 200 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 4,8 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của Shark Thủy và các quyền, lợi ích phát sinh đến số cổ phiếu kể từ ngày thế chấp.
Trái chủ là 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thương vụ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers đứng ra hỗ trợ lưu ký, và Chứng khoán An Bình (ABS) là đại lý quản lý tài sản đảm bảo.
Đáng chú ý, mới đây, Chứng khoán Stanley Brothers đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 159/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, với tổng mức tiền phạt là 450 triệu đồng.
Trong số các hành vi vi phạm, doanh nghiệp này bị xử phạt do báo cáo có nội dung sai lệch liên quan đến các lô trái phiếu nhóm Egroup.
Cụ thể, theo UBCKNN, Công ty báo cáo các đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của các mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002 phát hành bởi Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng giáo dục, và mã trái phiếu IGECH2124001 phát hành bởi Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten được phát hành theo phương thức đại lý phát hành.
Tuy nhiên theo báo cáo của Công ty tại văn bản số 384/2023/CV-SBSI ngày 28/12/2023, Công ty báo cáo các tổ chức phát hành là bên bán trái phiếu trực tiếp, tư vấn trái phiếu đến nhà đầu tư.
