icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

icon cat upload

Bắt khẩn cấp nữ Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Thao Chi
icon calendar
19/04/2024 18:43
icon comment 0

Chiều ngày 19/4, Công an Hà Nội khởi tố vụ án, ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.

127 17135190711021371670730 jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh Công an Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, đồng thời ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc  và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng 01 người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Sau đó, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… và sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).

Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện Công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1.

Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng.

Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư.

Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên để Khuyên căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày.

Số tiền còn lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.

Tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Nhưng từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trong đó xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.

Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

The Coffee House, Việt Tower chịu trách nhiệm và đang chờ phản hồi từ gia đình nạn nhân

Bố bác sỹ Lý rất mệt mỏi khi nhiều người hiểu sai sự việc và cho rằng gia đình dựa vào cộng đồng mạng đòi tăng mức bồi thường sau vụ con gái bị kính của The Coffee House rơi trúng.

Yang Yang
icon comment 0

Giá dầu có thể về mốc 74 USD/thùng trong quý III

Citi dự báo giá dầu sẽ đạt trung bình 86 USD/thùng trong Quý II, nhưng sẽ giảm xuống 74 USD/thùng trong Quý III.

Yang Yang
icon comment 0

Chuyến tàu LNG thứ 4 của PV GAS cập bến Việt Nam

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiếp nhận thành công chuyến tàu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thứ 4 tại cảng LNG Thị Vải - Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Yang Yang
icon comment 0

Dự án điện 1,4 tỷ USD: Nhơn Trạch 3 và 4 nhận điện ngược thành công

Vào lúc 16h37 phút 15-5, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã được nhận điện ngược thành công sân phân phối 220kV (theo phương án tạm) cho Dự án.

Yang Yang
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.